1. Проверка по ИНН/ОГРН
1.1. Сервис ФНС "Проверка контрагента"
Сервис ФНС «Проверка контрагента» позволяет быстро получить основную информацию о компании или ИП, чтобы оценить её надежность. Для этого не требуется регистрация — достаточно зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы и перейти в соответствующий раздел.
С помощью сервиса можно проверить юридическое лицо или индивидуального предпринимателя по ИНН, ОГРН или названию. Система выдаст актуальные данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, включая статус организации, дату регистрации, виды деятельности и сведения о руководителе. Это помогает убедиться, что контрагент существует, не находится в процессе ликвидации и ведет легальную деятельность.
Дополнительно можно проверить наличие задолженностей по налогам и сборам, а также узнать, числится ли компания в реестре недобросовестных поставщиков. Если у контрагента есть проблемы с налоговой, это может стать серьезным риском для сотрудничества. Информация из сервиса ФНС является официальной и актуальной, что делает её надежным источником для проверки.
Для более детального анализа стоит также использовать другие государственные ресурсы, например, сайты арбитражных судов или службы судебных приставов. Однако сервис ФНС остается одним из самых удобных и быстрых способов получить базовые сведения о контрагенте перед заключением сделки.
1.2. Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Проверить контрагента можно с помощью выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Эти документы содержат актуальные сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, включая регистрационные данные, виды деятельности, информацию о руководителях и учредителях. Выписка помогает убедиться в легальности компании, отсутствии ограничений на деятельность и других рисках.
Для получения выписки можно воспользоваться официальными сервисами ФНС России. Через сайт налоговой службы доступны бесплатные краткие выписки, содержащие основные сведения. Если требуется расширенный вариант с полной информацией, включая паспортные данные учредителей, его можно заказать за плату. Оформление занимает от нескольких минут до суток в зависимости от способа запроса.
Проверка контрагента через ЕГРЮЛ и ЕГРИП — обязательный этап перед заключением сделки. Это позволяет избежать сотрудничества с недобросовестными организациями, фирмами-однодневками или лицами, в отношении которых введены ограничения. Достоверность данных в реестрах подтверждается государством, что делает их надежным источником информации.
1.3. Анализ статуса организации/ИП
Анализ статуса организации или индивидуального предпринимателя — обязательный этап проверки контрагента. Это позволяет убедиться в легальности деятельности, отсутствии рисков и выявить потенциальные проблемы. Проверка осуществляется через официальные государственные ресурсы, которые предоставляют актуальную и достоверную информацию.
Для начала необходимо уточнить основные реквизиты компании или ИП: ИНН, ОГРН или ОГРНИП, наименование и адрес. Эти данные помогут в дальнейшем поиске. Основной источник информации — Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Доступ к ним можно получить через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) или сервис «Проверь контрагента».
В реестрах содержится вся ключевая информация: дата регистрации, вид деятельности, сведения о руководителе, уставном капитале, лицензиях и филиалах. Также можно проверить, не находится ли организация в процессе ликвидации или банкротства. Если данные отсутствуют или вызывают сомнения, это серьезный повод для дополнительной проверки.
Отдельное внимание стоит уделить наличию ограничений или дисквалификации руководителя. Эти сведения размещены в том же реестре. Если директор или учредитель компании включен в список дисквалифицированных лиц, сотрудничество с такой организацией несет высокие риски.
Дополнительно стоит проверить наличие задолженностей по налогам и сборам. Это можно сделать через сервис «Прозрачный бизнес» или на сайте ФНС. Если у контрагента есть существенные долги перед бюджетом, это может свидетельствовать о финансовой нестабильности.
Анализ статуса организации или ИП — это не просто формальность, а способ минимизировать риски. Использование государственных сервисов позволяет получить достоверные данные и принять обоснованное решение о сотрудничестве.
1.4. Проверка на наличие банкротства
Перед заключением сделки необходимо убедиться, что контрагент не находится в процессе банкротства. Это поможет избежать финансовых рисков и потенциальных убытков.
Для проверки можно использовать Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Он содержит информацию о текущих и завершенных процедурах банкротства, включая данные о должниках, арбитражных управляющих и торговых площадках. Чтобы найти сведения, достаточно ввести ИНН, ОГРН или название организации в поисковую строку на официальном сайте реестра.
Дополнительно стоит проверить картотеку арбитражных дел на сайте sudrf.ru. Здесь можно отследить судебные процессы, связанные с банкротством, финансовыми спорами и исками. Если контрагент участвует в таких делах, это серьезный сигнал о его нестабильном финансовом положении.
Еще один полезный источник — реестр недобросовестных поставщиков на сайте zakupki.gov.ru. Компании, включенные в этот список, могут иметь проблемы с исполнением обязательств, что также указывает на возможные сложности в сотрудничестве.
Если проверка выявила признаки банкротства или судебные разбирательства, стоит запросить у контрагента пояснения или рассмотреть альтернативных партнеров.
2. Проверка по названию организации
2.1. Поиск в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по наименованию
Поиск по наименованию в ЕГРЮЛ и ЕГРИП позволяет быстро проверить основные сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Этот метод удобен, если у вас есть только название компании или ФИО предпринимателя.
Для поиска воспользуйтесь официальным сайтом ФНС — nalog.gov.ru. В разделе «Сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Введите точное или частичное наименование организации или ФИО ИП в соответствующее поле. Система предложит варианты, среди которых можно выбрать нужного контрагента.
Если название распространённое, уточните поиск с помощью дополнительных параметров: ИНН, ОГРН, региона регистрации или даты внесения в реестр. Это поможет сократить количество результатов и найти нужную организацию быстрее.
После выбора компании или ИП откроется карточка с основными данными: статус (действует или ликвидирован), дата регистрации, адрес, виды деятельности, сведения о руководителе. Также можно проверить наличие дисквалифицированных лиц и массовых адресов, что поможет оценить надёжность контрагента.
Если точное название неизвестно, используйте расширенный поиск с фильтрами по региону или ОКВЭД. Это особенно полезно при анализе конкурентов или поиске поставщиков в определённой сфере.
Данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП актуальны на момент запроса, но могут изменяться. Для полной проверки рекомендуется дополнительно запросить выписку из реестра или проверить контрагента через другие государственные сервисы.
2.2. Уточнение данных для идентификации
Перед заключением сделки важно уточнить данные контрагента, чтобы избежать рисков. Государственные сервисы предоставляют доступ к проверенной информации, которая поможет убедиться в надежности партнера.
Основные сведения для проверки включают полное наименование организации, ИНН, ОГРН и адрес. Эти данные можно уточнить через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Доступ к реестрам открыт на сайте ФНС России, где также можно проверить актуальность сведений и статус компании.
Особое внимание стоит уделить информации о руководителе и учредителях. Проверить их можно через те же сервисы, а также через базы судебных решений и исполнительных производств. Это поможет выявить возможные риски, связанные с финансовой нестабильностью или судебными разбирательствами.
Если контрагент зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, необходимо убедиться в действительности его свидетельства. Для этого достаточно ввести ИНН на сайте ФНС или воспользоваться сервисом "Проверь себя и контрагента".
Дополнительно стоит проверить наличие лицензий и разрешений, если деятельность компании требует специального регулирования. Эту информацию можно найти на сайтах профильных ведомств, таких как Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор или Роскомнадзор.
Использование государственных сервисов позволяет оперативно получать актуальные данные и снижать риски при работе с новыми партнерами.
3. Проверка исполнительных производств
3.1. Сервис ФССП
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предоставляет доступ к информации о наличии исполнительных производств в отношении юридических и физических лиц. Это позволяет оценить финансовую дисциплину и репутацию контрагента перед заключением сделки.
Для проверки через сервис ФССП необходимо зайти на официальный сайт службы и воспользоваться разделом «Банк данных исполнительных производств». Достаточно ввести ИНН, ОГРН или ФИО и регион для физических лиц. Система отобразит активные задолженности, суммы взысканий и статус исполнения.
Учитывайте, что отсутствие исполнительных производств не гарантирует абсолютную надежность контрагента, но их наличие — серьезный повод для дополнительной проверки. Рекомендуется также сверить данные с другими государственными реестрами, например, ЕГРЮЛ или ЕФРСБ.
Для углубленного анализа можно запросить выписку из реестра, если контрагент скрывает информацию. В спорных ситуациях стоит обратиться к юристу для оценки рисков.
3.2. Поиск физических и юридических лиц
Проверка контрагента через государственные сервисы позволяет минимизировать риски сотрудничества. Начните с поиска информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Эти реестры доступны на сайте ФНС России. Введите ИНН, ОГРН или название организации, чтобы получить актуальные данные о регистрации, руководителях, видах деятельности и наличии ограничений.
Для проверки финансовой устойчивости контрагента воспользуйтесь сервисом «Прозрачный бизнес» от ФНС. Здесь можно узнать о налоговой нагрузке, среднесписочной численности сотрудников и участии в госконтрактах. Если контрагент зарегистрирован как субъект малого или среднего предпринимательства, это можно подтвердить через реестр МСП на сайте налоговой службы.
Не менее важно проверить наличие судебных исков и исполнительных производств. Используйте картотеку арбитражных дел на сайте арбитражных судов и банк данных исполнительных производств ФССП. Это поможет выявить долги, судебные споры или признаки банкротства.
Для проверки физического лица запросите выписку из ЕГРН через Росреестр, чтобы убедиться в наличии или отсутствии имущества. Также полезно проверить данные через сервис «Налоговая задолженность» на сайте ФНС. Если контрагент является госслужащим или связан с госструктурами, уточните его статус через реестр лиц, замещающих государственные должности.
Проверка через государственные сервисы занимает минимум времени, но дает точную и актуальную информацию. Это снижает вероятность мошенничества и помогает принять обоснованное решение о сотрудничестве.
3.3. Анализ информации об исполнительных производствах
Проверка информации об исполнительных производствах помогает выявить финансовые риски при работе с контрагентом. Это позволяет узнать, есть ли у компании или предпринимателя долги, по которым ведется принудительное взыскание. Такие сведения указывают на возможные проблемы с платежеспособностью или недобросовестное исполнение обязательств.
Для проверки используются данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Информация находится в открытом доступе на официальном сайте ФССП или портале «Госуслуги». Достаточно ввести ИНН, ОГРН или ФИО и регион, чтобы получить сведения о наличии исполнительных производств.
При анализе стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, сумму задолженности — крупные долги могут свидетельствовать о серьезных финансовых трудностях. Во-вторых, дату возбуждения производства — если дела открываются регулярно, это говорит о систематических проблемах. В-третьих, статус производства — закрыто оно или активно.
Также полезно проверить, не находится ли контрагент в реестре дисквалифицированных лиц. Если руководитель компании включен в этот список, это серьезный сигнал о рисках сотрудничества.
Полученные данные следует сопоставить с другой информацией, например, с выпиской из ЕГРЮЛ или сведениями о налоговых задолженностях. Комплексный анализ снижает вероятность заключения невыгодной или рискованной сделки.
4. Проверка на наличие задолженности по налогам и сборам
4.1. Сервис ФНС "Должники"
Сервис ФНС «Должники» позволяет проверить, есть ли у контрагента задолженность по налогам, сборам или другим обязательным платежам. Это полезный инструмент для оценки финансовой надежности компании или ИП перед заключением сделки.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на официальный сайт ФНС и перейти в раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В поисковой строке нужно указать ИНН, ОГРН или название организации. Если у компании есть долги перед бюджетом, система покажет сумму задолженности и вид платежа.
Рекомендуется проверять не только текущую задолженность, но и историю налоговых начислений. Это поможет выявить системные проблемы с платежеспособностью. Если контрагент регулярно имеет долги, это может говорить о высоком риске неисполнения обязательств.
Сервис бесплатный и доступен без регистрации. Однако данные обновляются с задержкой, поэтому для актуальной информации стоит запросить выписку из ЕГРН или уточнить сведения напрямую у контрагента.
4.2. Получение информации о задолженности
Проверка задолженности контрагента — важный этап оценки его финансовой устойчивости. Государственные сервисы предоставляют доступ к официальным данным, которые помогут выявить риски сотрудничества.
Для получения информации о долгах компании или ИП используйте сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Здесь можно найти сведения о налоговой задолженности, исполнительных производствах и наличии ограничений на деятельность. Данные обновляются регулярно, что обеспечивает их актуальность.
Еще один надежный источник — база данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На сайте ФССП можно проверить, есть ли у контрагента неисполненные судебные решения, алиментные обязательства или другие взыскания. Поиск осуществляется по ИНН, ОГРН или наименованию организации.
Сведения о задолженностях перед пенсионным фондом и социальными фондами доступны через личный кабинет страхователя на сайте ПФР или ФСС. Если у контрагента есть просроченные платежи, это может свидетельствовать о финансовых трудностях.
Дополнительно проверьте Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Наличие процедуры банкротства или признаков финансовой несостоятельности — серьезный сигнал для пересмотра условий сотрудничества.
Используйте эти сервисы комплексно, чтобы получить полную картину о платежеспособности контрагента и минимизировать риски.
5. Проверка в реестре субсидиарной ответственности
5.1. Поиск в реестре Минэкономразвития
Для проверки контрагента можно воспользоваться реестром Минэкономразвития. Этот ресурс содержит информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые получили государственную поддержку или участвуют в специальных программах.
Доступ к реестру осуществляется через официальный сайт Минэкономразвития или портал госуслуг. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или название организации, чтобы получить данные о ее участии в госпрограммах, субсидиях или льготных кредитах.
Проверка через этот реестр помогает выявить, связан ли контрагент с государственными проектами, получал ли финансовую поддержку или имеет ли особый статус. Это важно для оценки надежности компании и минимизации рисков при сотрудничестве.
Учитывайте, что информация в реестре регулярно обновляется, поэтому данные остаются актуальными. Используйте этот инструмент в комплексе с другими проверками, чтобы получить полную картину о контрагенте.
5.2. Оценка рисков субсидиарной ответственности
Оценка рисков субсидиарной ответственности требует тщательного анализа финансового состояния и деятельности контрагента. Если компания ведет дела с ненадежным партнером, ее руководство может быть привлечено к дополнительной ответственности по долгам. Чтобы минимизировать такие риски, необходимо проверять контрагента через официальные государственные ресурсы.
Первым делом следует изучить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Здесь можно узнать, действует ли компания, кто ее руководители и учредители, а также проверить наличие изменений в уставных документах. Особое внимание нужно обратить на массовых руководителей и адреса, указанные в реестре. Если компания зарегистрирована по массовому адресу или ее директор числится в десятках других организаций, это серьезный повод задуматься о надежности партнера.
Далее стоит проверить контрагента на сайте Федеральной налоговой службы в разделе с информацией о дисквалифицированных лицах. Если руководитель компании включен в этот список, сотрудничество с такой организацией может привести к проблемам. Также полезно изучить данные о налоговой задолженности и исполнительных производствах через сервис ФССП. Наличие открытых исполнительных листов или крупных долгов говорит о финансовой нестабильности.
Не менее важно проверить компанию в реестре недобросовестных поставщиков. Если контрагент включен в этот список, это означает, что у него уже были серьезные нарушения при исполнении контрактов. Дополнительно можно воспользоваться сервисом Банка России, который содержит информацию о компаниях с признаками финансовых пирамид или мошеннических схем.
Кроме того, стоит изучить судебную практику, связанную с контрагентом. Платформа "Правосудие" и картотека арбитражных дел позволяют узнать, участвует ли компания в судебных разбирательствах, особенно в качестве ответчика. Частые иски или решения о взыскании крупных сумм свидетельствуют о высоких рисках.
Собрав и проанализировав эти данные, можно сделать вывод о надежности контрагента. Если обнаружены тревожные признаки, лучше отказаться от сотрудничества или запросить дополнительные гарантии. Это поможет избежать субсидиарной ответственности и других финансовых потерь.
6. Проверка через портал государственных закупок
6.1. Поиск контрагента в реестре участников закупок
Проверить контрагента можно через реестр участников закупок. Этот инструмент позволяет удостовериться в надежности компании или ИП, оценить их участие в тендерах и выявить возможные риски.
Для поиска воспользуйтесь официальными сайтами, такими как ЕИС или региональные площадки госзакупок. Введите название, ИНН или ОГРН контрагента в строку поиска. Система покажет историю участия в закупках, заключенные контракты и их исполнение. Обратите внимание на количество выигранных и завершенных сделок, а также на наличие штрафов или расторжений.
Дополнительно проверьте, включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков. Это поможет избежать сотрудничества с ненадежными партнерами. Если компания часто нарушает условия контрактов, это серьезный повод задуматься о ее выборе.
Используйте данные реестра для анализа деловой активности контрагента. Отсутствие информации о закупках может указывать на неопытность или сомнительность компании. Важно учитывать не только наличие участия, но и качество исполнения обязательств.
Реестр участников закупок — удобный инструмент для предварительной проверки. Однако не ограничивайтесь только им. Дополните анализ данными из налоговой службы, судебных реестров и других открытых источников.
6.2. Анализ истории участия в закупках
Анализ истории участия в закупках позволяет оценить активность и надежность контрагента. Эта информация поможет понять, насколько компания вовлечена в тендерные процедуры, какие суммы контрактов она обычно получает и как часто становится победителем.
Для проверки можно использовать Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). В ней содержатся данные обо всех размещенных закупках, участниках и результатах. Достаточно ввести ИНН или название компании, чтобы увидеть историю ее участия. Обратите внимание на количество поданных заявок, выигранных контрактов и суммы сделок.
Также стоит проверить, были ли у контрагента отказы в допуске к торгам или расторжения контрактов по инициативе заказчика. Это может указывать на ненадежность. Если компания регулярно участвует в закупках, но почти не выигрывает, стоит задуматься о причинах.
Дополнительно можно изучить сайт госзакупок 44-ФЗ и 223-ФЗ. Некоторые заказчики размещают сведения о недобросовестных поставщиках. Если контрагент попадает в такие списки, сотрудничество с ним несет риски.
Проверка участия в закупках – эффективный способ оценить деловую репутацию и финансовую устойчивость компании. Чем прозрачнее и активнее ее деятельность в этой сфере, тем выше доверие к ней.
6.3. Проверка на наличие жалоб и нарушений
Проверить контрагента на наличие жалоб и нарушений — обязательный этап анализа его надежности. Для этого можно воспользоваться государственными сервисами, которые предоставляют доступ к открытым данным.
Один из основных источников — картотека арбитражных дел на сайте арбитражных судов. Здесь можно увидеть, участвует ли компания или ИП в судебных разбирательствах, является ли истцом или ответчиком. Особое внимание стоит обратить на дела о банкротстве, взыскании долгов или налоговых спорах.
ФНС России предоставляет сведения о дисквалифицированных лицах и налоговых правонарушениях. Если руководитель контрагента включен в такой реестр, это серьезный повод задуматься о сотрудничестве. Также полезно проверить данные на сайте Роспотребнадзора, где публикуются результаты проверок и жалобы потребителей.
Еще один важный ресурс — реестр недобросовестных поставщиков на сайте госзакупок. Если контрагент там присутствует, это означает, что он нарушал условия государственных контрактов. Дополнительно можно изучить информацию на сайте Прокуратуры или МВД, где иногда публикуются данные о возбужденных уголовных делах в отношении юридических лиц.
Если у контрагента есть лицензии или разрешения, стоит проверить их статус через соответствующие ведомства. Например, Росалкогольрегулирование или Ростехнадзор могут предоставить сведения о приостановленных или аннулированных лицензиях.
Такой комплексный подход позволит выявить не только текущие проблемы, но и потенциальные риски, связанные с сотрудничеством.